反洗钱与金融犯罪

检查力度与客户、产品、市场和交易的风险相称。较高风险的业务关系会接受强化检查。

个人通过身份证件、活体检测和地址证明验证身份。企业提供公司信息以及董事、实益拥有人和授权用户的信息，由我们的合规团队审核。每个提供方可能会就其提供的服务另行检查。

我们可能会询问资金或财富来源、付款目的或与付款人或收款人的关系，并要求提供证明文件。准确、及时地答复有助于避免延误。

客户在验证期间及之后均会接受制裁及其他名单筛查。付款和转账会被筛查，包括对数字资产转账进行区块链分析检查。我们不向受制裁人士或在受全面制裁的司法管辖区提供服务。

在法律要求的情况下，会收集付款人和收款人的信息，并随付款和加密资产转账一同传递。如缺少必需信息，转账可能会被延迟或退回。

获批开展客户收款或供应商付款的企业账户，只能将其用于获批的活动、币种和市场。活动发生变化须事先获得批准。

在审核信息期间，我们可能会暂停、拒绝或限制活动。可疑活动会向相关金融情报机构或主管机关报告，法律可能禁止我们告知你已作出报告。

各项义务在每项服务的提供方之间分配，提供方名称见谁为你提供服务。各提供方按法律要求的期限保存所需记录。

提供准确的信息并保持更新，回应信息请求，并按可接受使用政策使用 NovaPayx。联系方式：compliance@novapayx.com。

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