¿Cómo funciona la verificación de empresas?

La verificación de empresas establece quién es la sociedad, quién la posee y la controla, y cómo usará la cuenta.

Qué preparar

• La información de registro de la empresa y su domicilio social.
• Una descripción de la actividad de la empresa y del uso previsto de la cuenta.
• Los datos de administradores, titulares reales y otras personas con control.
• Los documentos societarios y de titularidad que se soliciten en tu solicitud.

Puede que las personas que poseen o controlan la empresa tengan que completar ellas mismas la verificación de identidad. También podemos revisar el origen de los fondos o del patrimonio y aplicar controles reforzados a actividades de mayor riesgo.

Envío de documentos

Usa el método de envío seguro de tu solicitud. No envíes documentos de identidad ni de la empresa mediante una consulta general en el sitio web.

Después de la verificación

Superar la verificación forma parte del alta; la cuenta y cada servicio todavía deben habilitarse. Por sí sola no habilita servicios a terceros como los cobros a clientes o los pagos a proveedores; consulta los servicios de la cuenta de empresa. No se puede garantizar un plazo de revisión ni un resultado concretos.